证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-024
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和
本公司及董事会合座成员保证公告本体的确凿、准确和完满，并对公告中
的无理记录、误导性述说或要紧遗漏承担牵涉。
异常领导：
司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“科数转债”）
累计转股数目为 46,435,087 股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总和
未转股，占公司可转债刊行总量 14,920,680 张的 13.94 %。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于本心科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）本心注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 14,920,680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）本心，公司 149,206.80 万元可
调遣公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科数转
债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
凭据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》
（以下简称“《召募证据书》”）的国法，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行达成之日满六个月后的第一个往来日起至可调遣公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往来日；顺延手艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱营救情况
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 34.67 元/股。
凭据公司 2024 年 5 月 25 日透露的《对于营救“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司现实 2023 年度权力分拨，以公司 2023 年权力分拨现及时股
权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股营救为 34.55 元/股，营救后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。
凭据公司 2024 年 10 月 29 日透露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证据书》干系要求以及公司 2024
年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会本心将“科数转债”的转股价钱由
日起见效。
二、可转债转股情况
“科数转债”自 2024 年 2 月 29 日起脱手转股，“科数转债”脱手转股
前公司已刊行股份总和为 461,567,391 股。
为止 2025 年 3 月 25 日收盘，“科数转债”累计转股数目为 46,435,087
股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总和的 10.06 %；尚有 2,080,454 张“科
数转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量 14,920,680 张的 13.94 %。
三、其他事项
投资者如需了解“科数转债”的其他干系本体，请查阅公司于 2023 年 8
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募证据书》全文。
四、备查文献
（一）中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的截止 2025 年 3
月 25 日的“科华数据”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司出具的截止 2025 年 2
月 25 日的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
